本公司董事會決議召開九十五年股東常會公告

1.事實發生日:95/06/302.公司名稱:金山電能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):金山電能科技股份有限公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議召開九十五年股東常會公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、開會時間：九十五年九月十九日（星期二）上午十時三十分二、開會地點：新竹縣湖口鄉中正路二段２１１號三、召開事由：（一）報告事項１．九十四年度營業報告２．監察人審查九十四年度決算表冊報告３．本公司九十四年度對外背書保證金額報告（二）承認事項１．九十四年度決算表冊承認案２．九十四年度虧損撥補承認案（三）選舉事項１．改選本公司董事及監察人案（四）討論事項１．本公司董事競業禁止解除討論案（五）其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國九十五月七月二十二日起至民國九十五年九月十九日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於民國九十五年七月二十一日（星期五）下午四點四十五分前，駕臨本公司股務代理機構一銀證券股份有限公司股務代理部（臺北市大安區安和路一段二十九號五樓）辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書於開會前三十日分別寄送各股東，屆時如未收到者，逕向本公司股務代理機構洽詢補發（電話： ０二｜二七一一七四五六）。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣湖口鄉中正路二段２１１號）。七、除分函各股東外，特此公告。