公告本公司董事會決議召開民國九十五年股東常會相關事宜

1.事實發生日:95/03/312.發生緣由:A.董事會決議日期：95/03/31B.股東會召開日期:94/6/23C.股東會召開地點：本公司一樓(新竹縣新竹工業區自強路十八號)D.召集事由:壹.報告事項：一.本公司九十五年度業務狀況報告。二.V-core 機器設備投資報告。貳.承認事項：一.本公司九十四年度營業報告書及財務報表。參.討論事項：一.九十四年度內部控制聲明書。二.九十五年股東會時間、地點案。時間：九十五年六月二十三日、星期五下午二時。地點：新竹縣新竹工業區自強路18號一樓本公司員工餐廳。停止過戶期間：九十五年四月二十五日至九十五年六月二十三日。三.擬聘任副總經理案。四.資本支出投資案。五.調任本公司財務部副理陳麗環小姐為「稽核室」主管案。六.處理「Mag Layers USA, Inc.」股權案。肆.臨時動議：3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。