宇力電子股份有限公司董事會召開九十四年股東常會公告

壹、開會時間：中華民國九十四年五月三十一日（星期二）上午九時三十分貳、開會地點：本公司五樓A1會議室參、會議內容：（一）報告事項1.九十三年度營業報告2.監察人審查報告3.修訂本公司「九十二年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」、「九十二年度第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文報告（二）承認及討論事項（一）1.九十三年度決算表冊承認案2.九十三年度盈餘分配承認案3.九十三年度無償配股增資發行新股討論案4.公司章程部分條文修訂討論案（三）選舉事項全面改選董事、監察人案（四）承認及討論事項（二）1.現金增資發行普通股討論案2.解除董事及其代表人競業禁止之限制討論案。3.擬為本公司董事、監察人投保「董事、監察人責任保險」討論案（五）臨時動議肆、九十三年度股利分配案經董事會決議每仟股配發盈餘配股 100股，現金股利700元，另員工紅利11,750,000元轉增資分配股票予員工。現金股利之分配經股東常會通過後另訂除息基準日分配之，另盈餘及員工紅利轉增資部份，俟經股東常會通過並經主管機關核准後另行訂定除權基準日配發之。本公司若因買入庫藏股或將庫藏股轉讓予員工或員工依認股權憑證行使認股權而發行新股時，則股東之配股配息比例，授權董事會按除權除息基準日流通在外股數，依比例再調整之。伍、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月二日起至九十四年五月三十一日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，務請於九十四年四月一日下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理單位中國信託商業銀行（台北市中正區重慶南路一段83號5樓）辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。陸、開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄發各股東，如有未收到者，請逕洽本公司股務代理單位洽詢補發，電話（○二）二三六一三○三三。（持股未滿1000股之股東將以公告方式代替寄發）柒、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會四十日前送達本公司股務代理單位。捌、特此公告。