公告同泰電子召開94年股東常會之相關資訊

一、開會日期：九十四年五月二十六日（星期四）上午十時二、開會地點：劍潭海外青年活動中心 328 教室（台北市士林區中山北路四段十六號）三、會議內容：1.報告事項（1）九十三年度營業報告暨九十四年度營業展望（2）監察人審查九十三年度決算表冊報告（3）本公司長期投資（含赴大陸地區從事間接投資）報告（4）發行第一期員工認股權憑證暨修訂「第一期員工認股權憑證發行及認股辦法」（5）其他報告事項2.承認事項（1）承認九十三年度營業報告書暨財務報表（2）承認九十三年度盈餘分配案3.討論事項（1）修訂公司章程部份條文案（2）九十三年度盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案（3）辦理現金增資發行新股，供上櫃前徵提股票公開承銷案（4）其他討論議案4.選舉事項（1）補選監察人5.其他議案及臨時動議6.散會四、其他應敘明事項本公司九十三年度盈餘分配，經董事會決議如後：（一）盈餘轉增資發行新股 14,988,400 股，資本公積轉增資發行新股4,807,600股，合計每仟股無償配發350股（二）員工紅利轉增資發行新股2,144,000股（三）俟本次股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另定除權基準日五、依公司法第一六五條規定，自民國九十四年三月二十八日至民國九十四年五月二十六日止停止股票過戶，凡持有本公司股票或向集保公司領回而尚未辦理過戶者，務請於九十四年三月二十五日（星期五）下午四時三十分前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構：寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。股務代理機構地址：台北市和平東路一段147號5樓 電話:3343-3711六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。七、本次股東常會如有公開徵求情事，徵求人應於股東常會開會四十日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本公司地址：台北市內湖區瑞光路583巷30號2樓八、開會通知書於開會日三十天前寄發各股東，屆時如未收到通知書之股東，請書明股東戶號、戶名逕向寶來證券股份有限公司股務代理部查詢補發。持股未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知依法得於開會三十日前以公告方式為之。九、特此公告。