聯測科技於民國94年3月4日召開臨時董事會相關之決議

1.事實發生日:93/03/042.發生緣由:本公司於民國94年3月4日召開臨時董事會相關之決議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:4.1本公司(興櫃代號:8035)撤銷興櫃一案，經臨時董事會無異議照案通過。4.1.1本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准登錄在案，4.1.2經經濟部投資審議委員會第 986 次會議，原則核准本公司與新加坡商聯合科技股份有限公司之股份轉換案，並成為該公司百分之百持股之子公司。4.2本公司撤銷公開發行股票一案，本公司前奉財政部證券暨期貨管理委員會(86)台財（一）第六五八九三號函核准公開發行，應實際需要，擬決議辦理撤銷公開發行股票，本議案經臨時董事會無異議照案通過。4.3訂定股份轉換基準日：股份轉換案於民國九十四年三月一日奉經濟部投資審議委員會經審一字第 094039644 號函核准依企併法之規定轉換為United Test and Assembly Center Limited 百分之百持股之子公司。4.3.1擬暫訂股份轉換基準日為民國九十四年三月三十一日。4.3.2若因事實需求有變更上述基準日之必要時，擬授權董事長全權處理之。4.4本公司美國子公司UUSA結束營業案，因本公司將成為新加坡商聯合科技股份有限公司百分之百持有之子公司，為簡化組織結構並強化內部控管，經臨時董事會無異議照案通過。4.5本公司桃園分公司結束營業乙案，因桃園分公司之廠房租約即將於民國九十四年八月到期、另覓廠房、講求綠色環保，所需花費高達新台幣五仟萬元以上，在經濟與非經濟因素考量下，經董事會無異議同意結束桃園分公司之營運。4.6本公司百分之百持有之子公司－旭富科技股份有限公司，因多年未有營業，且未來並無具體可行之經營方向及為簡化公司之結構、強化組織管理，予以結束，經臨時董事會無異議照案通過。