董事會決議召開九十四年股東常會公告

1. 開會時間：中華民國九十四年五月一十九日（星期四）上午九時整2. 開會地點：台北縣汐止市新台五路一段96號 3 樓光華廳（東方科學園區）3. 會議內容：一、報告事項：（1） 九十三年度營業報告書。（2） 九十三年度監察人查核報告書。二、承認及討論事項：（1） 承認本公司九十三年度財務報表及營業報告書案。（2） 承認本公司九十三年度盈餘分配案。（3） 討論本公司盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。三、其他議案及臨時動議4. 九十三年度盈餘分派業經本公司董事會擬定如下：（一）股票股利：擬以九十三年度可分配盈餘中提撥新台幣10,360,000元轉增資（盈餘轉增資 9,560,000 元，員工紅利轉增資 800,000元），發行新股1,036,000股，每股面額新台幣壹拾元，依配股基準日股東名簿記載各股東持有股數比例配發新股，每仟股無償配發股票股利20股。配發新股不足一股之畸零股改發現金，並授權董事長洽特定人按面額認購之。本增資案俟呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日，新股之權利義務與原有股份相同。（二）現金股利：另擬以九十三年度可分配盈餘中提撥新台幣38,240,000 元，依配息基準日股東名簿記載各股東持有股數比例分配，每股分配現金股利新台幣 0.8元，每仟股分配800元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂定配息基準日，屆時另行公告。5. 依公司法第一百六十五條規定，自九十四年三月二十一日起至五月一十九日股東常會之日止，停止本公司股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於九十四年三月一十八（星期五）下午四時三十分以前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為準）台北市建國北路一段九十六號地下一樓，本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。6. 開會通知書暨委託書於開會30日前寄送各股東，屆時如未收到開會通知書暨委託書者，請向本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話02-25048125）。7. 凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。8. 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（台北市南港區南港路三段５０巷１６號４樓）9. 除分函各股東外，特此公告。