璟德電子工業股份有限公司董事會召開九十四年股東常會公告

一、報告事項：（1）報告本公司九十三年度營業狀況。（2）監察人審查九十三年度決算表冊報告。二、承認事項：（1）承認本公司九十三年度決算表冊。三、討論事項（1）修訂本公司公司章程部份條文。（2）為申請上市（櫃）以新股公開承銷，辦理現金增資發行新股案四、其他議案及臨時動議肆、依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十四年三月一日起至九十四年四月二十九日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於九十四年二月二十五日（星期五）下午四時三十分前，駕臨台北市建國北路一段九十六號 B1 樓台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（郵寄過戶者以郵戳為準）。伍、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會四十日前，檢附相關資料送達本公司股務科（地址：台北縣板橋市雙十路二段五十號三樓）。陸、開會通知書將於股東會召開前三十日寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話： (○二) 二五一八六九九九。 (請上「公開資訊觀測站」查詢，網址： http:// mops.tse.com.tw) 。特此公告。