及成企業董事會召開九十二年股東常會公告

1.事實發生日:93/04/122.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年四月十二日董事會決議召開本公司九十三年股東常會公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十八日（星期一）上午九點二、開會地點：台北縣板橋市民生路一段33號B1（正隆廣場）三、議事內容：(一)報告事項：(1).本公司九十二年度營業及財務報告(2).監察人審查九十二年度決算表冊之報告(二)承認事項:(1).九十二年度營業報告書及財務報表承認案(2).九十二年度盈餘分派案(三)討論及選舉事項:(1).辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案(2).修訂本公司「公司章程」部份條文案(3).提請補選董事案(4).解除董事及經理人競業禁止之限制案(5).對大陸地區投資案。(四)其他議案及臨時動議四、停過戶起迄日期:93/04/30-93/06/283.因應措施:”無”4.其他應敘明事項:”盈餘分派主要內容”(一)現金股利：每股分配新台幣1.4元，計136,332,000元。俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。