公告雷虎科技股份有限公司九十二年度股東常會重要決議事項

1.事實發生日:92/06/272.發生緣由:公告九十二年度股東常會重要決議事項。3.因應措施:依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序第 2 條第18款規定公告。4.其他應敘明事項:(1)股東會日期：92/06/27(2)重要決議事項：1.報告事項：A九十一年度營業報告及九十二年度營業計劃報告B監察人審查九十一年度決算表冊C會計師審查九十一年度決算表冊D背書保證暨資金貸與他人明細報告E修訂「董事會議事規則」2.承認及討論事項：A九十一年度各項財務決算表冊案決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)無異議後照案通過。B九十一年度盈餘分配案配發股票股利及現金股利各32,269,730元，每仟股配發60股股票股利，每股配發0.6元現金股利決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)無異議後照案通過。C盈餘轉增資發行新股案以累積可供分配盈餘 32,269,730 元，及員工紅利4,507,690元轉增資發行記名式普通股股票3,677,742股決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)無異議後照案通過。D刪除原已制定「從事衍生性金融商品交易處理程序」，併入並修訂「取得或處分資產管理規定」案決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)無異議後照案通過。E修訂「背書及保證管理規定」案決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)無異議後照案通過。F修訂「資金貸與他人管理規定」案。決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)無異議後照案通過。G修改公司章程案戶號66號林崇安股東發言：為簡化相關作業程序，有關本次會議其他議案─第二案：董事、監察人執行業務之薪資報酬，本人建議公司在修改公司章程中應一併考量，在公司章程第二十三條部分改為：公司得設經理人，其委任、解任及報酬應依公司法規定為之。董事執行業務之報酬依同業通常水準由董事會議定之，不論營業盈虧應支給之。決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)無異議後，依66號林崇安股東建議，修改公司章程第五、二十三條及第三十條通過。3.選舉事項：補選一席董事案。戶號66號林崇安股東發言：目前公司因應主管機關在92年 4月新發布之上市上櫃公司治理實務守則，為確保股東權益，強化董事會結構，公司應審慎考慮合理之專業組合及其獨立行使職權之客觀條件，如無適當人選，建議先暫緩補選，等待有適當人選再進行補選，以利董事會運作。決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)無異議後，依66號林崇安股東建議，照案通過，並宣佈選票作廢，暫緩補選，待有適當人選再進行補選。4.其他議案及臨時動議：A.從事大陸地區投資金額在相關法令規定之限額內，授權由董事會議定之。決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)無異議後照案通過。B.九十一年度董事及監察人執行業務之薪資案。決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)無異議後照案通過。(3)年度財務報告是否經股東會承認：是。(4)其他應敘明事項：無。