公告榮群電訊九十二年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:92/06/252.發生緣由:召開本公司九十二年股東常會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、報告事項(1)報告九十一年度營業報告書。(2)報告監察人審查九十一年度決算表冊報告書。(3)增訂「董事會議事規則」。(4)增訂「監察人會議議事規則」。二、承認事項(1)通過承認本公司九十一年度決算表冊案。(2)通過承認本公司九十一年度虧損撥補案。三、討論事項（一）(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業規則」部分條文。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。(4)通過修訂本公司章程部分條文。四、選舉事項(1)通過提前改選董事及監察人。新任董事名單：金世添、聯合光纖通信股份有限公司代表人徐肇佑、中華開發工業銀行股份有限公司、王慶橖、馮友群、吳黃瑪麗、楊丁元(獨立董事)、張仲儒(獨立董事)新任監察人名單：聯合光纖通信股份有限公司代表人柯淑美、鄭文楠、楊宗亮(獨立監察人)五、討論事項（二）(1)通過解除董事競業禁止案。同意本公司新選任之董事：金世添、聯合光纖通信股份有限公司代表人徐肇佑、中華開發工業銀行股份有限公司、王慶橖、馮友群、吳黃瑪麗、楊丁元、張仲儒，可擔任本公司營業範圍類同之他公司董事或經理人。六、其他議案及臨時動議：無。