公告燁聯鋼鐵九十二年股東常會重要決議

1.事實發生日:92/06/192.發生緣由:一、股東會開會日期:九十二年六月十九日(星期四)上午十時正二、股東會開會地點:高雄縣岡山鎮岡山南路42-3號三、重要決議事項:(1)承認本公司九十一年度決算書表案(2)承認本公司九十一年度盈餘分配案(3)通過九十一年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(6)通過修訂「背書保證作業程序」案(7)通過本公司與燁興企業股份有限公司合併案(8)通過本公司修訂公司章程案(9)通過董事及監察人報酬修改案(10)通過改選董事監察人案當選名單:董事:偉喬投資開發(股)公司之法人代表:林義守 當選權數:981,392,500董事:偉喬投資開發(股)公司之法人代表:李必賢 當選權數:950,216,565董事:偉喬投資開發(股)公司之法人代表:郭炳宏 當選權數:935,317,615董事:國喬投資開發(股)公司之法人代表:沈世雄 當選權數:910,399,155董事:國喬投資開發(股)公司之法人代表:賴和興 當選權數:800,864,580監察人:偉喬投資開發(股)公司之法人代表:陳永賢 當選權數:937,523,400監察人:國統投資開發(股)公司之法人代表:張水旺 當選權數:926,792,172監察人:國統投資開發(股)公司之法人代表:黃景聰 當選權數:882,598,677任期至95年6月18日3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無