公告本公司召開92年股東常會暨91年度盈餘分配之補充公告

1.事實發生日:92/04/292.發生緣由:召開九十二年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會會議記錄一.董事會決議日期：92/04/29二.股東會召開日期：92/06/11三.股東會召開地點：台北市南港路三段99號7樓(本公司會議室)四.召集事由：（一）報告事項：（1）本公司九十一年度營業狀況報告（2）監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告（二）承認事項：（1）本公司九十一年度營業報告書及決算表冊案（2）承認本公司九十一年度盈餘分配（三）討論事項：（1）討論擬以九十一年度盈餘分配、員工紅利辦理轉增資發行新股（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（3）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案（4）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案（5）修訂本公司「背書保證施行辦法」案（6）擬修訂本公司「公司章程」案（四）其他議案及臨時動議五.停止過戶起迄日期：92/04/13~92/06/11六.發放股利種類及金額（一）提撥股票股利9,900,000元及員工紅利1,100,000元，＠共計11,000,000元。（二）本次盈餘轉增資發行新股(含員工紅利)計1,100,000股，每股面額10元 ，均為普通股 ，其權利與義務與原已發行之普通股相同。（三）原股東盈餘轉增資部分，每仟股無償配發股票股利 45 股。股票股利不滿一股部分 ，按面額改以現金分派之 ，計算至元為止(元以下全捨)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。（四）本案俟股東常會通過 ，並經主管機關核准後 ，另訂配股基準日，其他未盡事宜授權董事會全權處理之。七.其他應敘明事項:無