公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號F棟17樓(育成中心大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 一一一年度營業報告。(2) 一一一年度審計委員會審查決算表冊報告案。(3) 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4) 健全營運計畫執行情況報告。(5) 本公司虧損達實收資本額之二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 一一一年度營業報告書及財務報表案。(2) 一一一年度虧損撥補表案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1) 全面改選本公司董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限，提案超過一項者，均不列入議案。二、依公司法第192條之1及公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單，一般董事以5名為限，獨立董事以4名為限，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷，股東提名人數超過應選名額者，全部不列入候選人名單。三、受理事宜如下：(1)受理股東提案及提名期間為民國112年4月14日起至112年4月24日止。(2)凡有意提案及提名之股東請於112年4月24日18時前，以掛號函件，敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案(名)函件」寄達受理處所。(3)受理處所為華上生技醫藥股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3號F棟17樓)。四、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國112年5月28日起至112年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。