公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項。(1)股東常會日期：111/06/27(2)重要決議事項：一、報告事項(一) 本公司110年度營業報告書(二) 本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案(三) 本公司私募有價證券辦理情形報告案(四) 本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案(五) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案(六) 本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案(七) 本公司「董事會議事規範」修訂案(八) 本公司「公司治理實務守則」修訂案(九) 本公司「誠信經營守則」修訂案(十) 本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案(十一) 本公司「道德行為準則」修訂案二、討論事項一(一) 通過本公司「股東會議事規則」修訂案三、承認事項(一) 承認110年度營業報告書、財務報表案(二) 承認110年度虧損撥補案四、討論事項二(一) 通過本公司章程修訂案(二) 通過本公司「董事選任程序」修訂案(三) 通過本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案(四) 通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(五) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(六) 通過本公司擬辦理私募發行普通股案五、選舉事項(一) 完成本公司補選監察人兩席案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無