公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年第一次董事會重要決議如下：(1)通過110年度員工及董事酬勞分配案(2)通過110年度營業報告書及財務報表案(3)通過本公司110年度盈餘分配案(4)通過經理人111年度每月薪酬、年終獎金發放案(5)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案(6)通過111年度會計師公費審核案(7)通過本公司補行委任薪資報酬委員案(8)通過補選一席獨立董事案(9)通過受理股東提案暨獨立董事候選人提名案(10)通過董事會提名暨審查獨立董事候選人案(11)通過解除本公司董事競業禁止案(12)通過修訂取得或處分資產處理程序案(13)通過修訂公司章程案(14)通過發行本公司一一一年度限制員工權利新股案(15)通過訂定本公司一一一年度員工認股權憑證發行及認股辦法案(16)通過召開本公司一一一年股東常會案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無