公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會

1.事實發生日:110/10/182.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會日期及時間：110年11月26日(星期五)上午9時30分二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號三樓會議室三、召集事由：(一)報告事項：1.訂定「道德行為準則」報告。2.訂定「誠信經營守則」報告。3.修訂「董事會議事辦法」報告。(二)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。4.修訂「股東會議事辦法」案。5.修訂「董事及監察人選任程序辦法」案。(三)選舉事項：董事、獨立董事全面改選案。(四)其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議四、依公司法規定自110年10月28日起至110年11月26日止停止過戶登記。五、依公司法第192條之1規定受理股東提名董事及獨立董事候選人，受理期間110年10月19日起至110年10月28日止，受理處所：中大生醫股份有限公司(地址：台南市中西區民權路二段158號三樓，電話:06-2211998)。