本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:109/11/032.股東臨時會召開日期:109/12/283.股東臨時會召開地點:臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部國際會議中心/202會議室)4.召集事由:(一)、報告事項1.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。2.修訂本公司「道德行為準則」報告。(二)、討論事項1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。2.修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。(三)、選舉事項1.補選本公司獨立董事1席案。(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/11/296.停止過戶截止日期:109/12/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。