本公司董事會決議召開108年股東 常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:108/03/192.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項1.107年度營業報告。2.監察人審查107年度決算表冊報告。3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。5.修正本公司「誠信經營守則」案報告。6.修正本公司「道德行為準則」案報告。7.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(二)承認事項：1.承認107年度決算表冊及營業報告書案。2.承認107年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.「公司章程」修訂案。3.修正本公司「董監事選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。4.修正本公司「股東會議事規則」案。5.修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。6.修正本公司「背書保證作業辦法」案。7.全面改選董事案。8.解除新任董事及其代表人競業禁止案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情事9.其他應敘明事項:股東提案、提名獨立董事候選人受理期間:108年4月2日起至108年4月12日下午四時止(應於受理期間截止前送達)股東提案、提名獨立董事候選人受理處所:威健股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3號12樓)