公告本公司董事會決議召開一○七年股東臨時會相關事宜 (增列召集事由及變更開會地點)

1.董事會決議日期:107/11/062.股東臨時會召開日期:107/12/043.股東臨時會召開地點:臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部國際會議中心/202會議室)。(本次變更)4.召集事由:一. 報告事項(一) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二) 訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。二. 討論事項(一) 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(二) 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。(三) 子公司北京健達康新藥開發有限公司放棄部分天津紅日健達康醫藥科技有限公司之現金增資優先認購權案。(新增)三. 選舉事項(一) 全面改選董事案。四. 其他議案(一) 解除新任董事競業禁止之限制案。五.臨時動議5.停止過戶起始日期:107/11/056.停止過戶截止日期:107/12/047.其他應敘明事項:無。