公告本公司董事會決議召開(採行電子投票) 股東會事宜

1.董事會決議日期:106/03/072.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號之17二樓(本公司會議室)4.召集事由:1.報告事項(1)一○五年度營業狀況報告。(2)一○五年度審計委員會審查報告。(3)一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配報告案。2.承認事項(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)一○五年度盈餘分配。3.討論事項(1)修訂「公司章程」案。(2)盈餘轉增資發行新股案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂「股東會議議事規則」案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/03/286.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：1.行使期間：自民國106年04月26日至106年05月23日止2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw