公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度盈餘分派案。(3)「公司章程」部份條文修訂案。(4)「取得或處分資產處理程序」修訂案。。(5)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。(6)「資金貸與他人作業程序」修訂案。(7)「背書保證作業程序」修訂案。(8)「股東會議事規則」修訂案。(9)「董事及監察人選任程序」修訂案。(10)上櫃前現增發行新股，原股東依相關法規放棄認購案。(11)全面改選第十五屆董事案。(12)解除第十五屆新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無