本公司董事會決議通過召開104年股東常會事宜

1.董事會決議日期:104/04/132.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路14號（員工餐廳）4.召集事由:一、報告事項 :1.103年度營業報告2.監察人審查103年度決算表冊報告3.本公司「道德行為準則」修訂報告。4.本公司『誠信經營守則』訂定報告。5.本公司「董事會議事規範」修訂報告。二、承認事項:1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司103年度盈餘分派案。三、討論與選舉事項:1.討論『公司章程』部份條文修訂案。2.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.討論「從事衍生性金融商品交易處理程序」修訂案。4.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。5.討論「背書保證作業程序」修訂案。6.討論「股東會議事規則」修訂案。7.討論「董事及監察人選任程序」修訂案。8.討論上櫃前現增發行新股，原股東依相關法規放棄認購案。9.選舉本公司新任董事、獨立董事及監察人案。10.討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。四、臨時動議。五、散 會。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無