本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:桃園縣楊梅市秀才路851號勞動部勞動力發展署--綜合大樓國際會議廳4.召集事由:(一) 報告事項:(1) 103年度營業報告書(2) 103年度審計委員會查核報告書(3) 103年度背書保證辦理情形報告(4) 101年第一次私募普通股實際辦理情形報告(5) 103年第一次私募普通股實際辦理情形報告(二) 承認事項:(1) 103年度營業報告書及財務報表案(2) 103年度虧損撥補案(三) 討論事項:(1) 修訂「公司章程」案(2) 修訂「資金貸與他人作業程序」案(3) 修訂「背書保證作業管理辦法」案(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案(5) 修訂「董事選舉辦法」案(6) 修訂「股東會議事規則」案(7) 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案(四) 選舉事項:改選董事案(五) 其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六) 臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定辦理，自民國104年4月24日起至104年5月4日止受理股東提案及提名之申請。受理提案及提名之處所：新竹科學工業園區園區二路9-1號鑫晶鑽科技股份有限公司董事長室，其他相關事宜將依規定另行公告之。