本公司決議104年股東常會相關事 宜公告

1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:台中市西屯區東大路一段951號四樓(逢甲大學中科校區 A401講堂)4.召集事由:(一)報告事項1.103年營業報告案2.監察人審查103年決算表冊案3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告4.修訂道德行為準則5.修訂誠信經營守則管理辦法(二)承認、討論暨選舉事項1.103年營運報告及財務報告承認案2.103年盈餘分配案3.103年盈餘轉增資發行新股案4.修訂董事監察人選舉辦法5.選舉董事、監察人案6.解除董事競業禁止案7.修訂股東會議事規則(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬定於104年3月20日至104年3月31日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及獨立董事提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及獨立董事提名並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所：橙的電子股份有限公司（地址：台中市大雅區科雅路29號5樓)