公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/062.股東會召開日期:104/05/273.股東會召開地點:富野溫泉休閒會館〔台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號〕4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司一○三年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。(3)本公司「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告。(二)承認事項：(1) 承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認本公司一○三年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1) 修訂本公司之「公司章程」案。(2) 一○三年度盈餘轉增資發行新股案。(3) 本公司擬申請股票上櫃案。(4) 擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股東放棄認購案。(5) 修訂本公司之「股東會議事規則」案。(6) 修訂本公司之「董事及監察人選舉辦法」案。(7) 修訂本公司之「背書保證管理辦法」案。(8) 修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」案。(9) 補選獨立董事及董事各一席案。(10)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/296.停止過戶截止日期:104/05/277.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名。受理期間：中華民國104年3月17日起至104年3月27日止。受理股東提案場所：高野大飯店股份有限公司 財務部。（臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30之2號5樓之41）