召開九十七年第一次股東臨時會補充公告

1.董事會決議日期:97/07/142.股東臨時會召開日期:97/09/023.股東臨時會召開地點:台南市新樂路36號四樓本公司教育訓練中心4.召集事由:不適用5.停止過戶起始日期:97/08/046.停止過戶截止日期:97/09/027.其他應敘明事項:一、股東臨時會開會時間:九十七年九月二日(星期二)上午十時正二、股東臨時會開會地點:台南市新樂路36號四樓本公司教育訓練中心三、股東臨時會會議內容:(一)、修訂「董事會議事規則」報告。(二)、承認九十六年度「修訂盈餘分配」案。(三)、討論九十六年度「修訂盈餘轉增資發行新股」案。(四)、討論「公司章程」修訂案。四、本公司九十六年度修訂後盈餘分配案，業經97年7月14日董事會決議如下：(一) 1.擬以本公司九十六年度修訂後未分配盈餘49,084,100元，轉增資分配股票股利，計發行普通股4,908,410股。2.修訂後盈餘轉增資按除權基準日股東名冊記載之持有股份比例分配之，每仟股無償配發105股，配股不足一股部份改依面額以現金給付（計算至元為止，元以下全捨），畸零股之股份由董事長洽特定人按面額認購之。3.本次修訂後增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。(二) 擬以本公司修訂後未分配盈餘49,084,096元，分配現金股利，每仟股配發現金股利1,050元（計算至元為止，元以下四捨五入）。(三) 本修訂後盈餘分配案，俟九十七年第一次股東臨時會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權、除息基準日。五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會二十三日(八月八日)前依規定將相關資料送達本公司(地址:台南市新樂路36號)。六、依公司法第一百六十五條規定，自九十七年八月四日起至九月二日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於八月三日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股票過戶手續(因最後過戶日為假日，務請股東提前於營業日辦理股票過戶手續)，掛號郵寄以郵戳為憑。本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部（地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓）電話：02-25048125。七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。八、開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕向台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。九、特此公告。