公告本公司九十七年度股東會重要決議事項

1.股東會日期:97/06/302.重要決議事項:一、報告事項第一案：九十六年度營業報告。第二案：監察人審查九十六年度決算表冊報告。第三案：修訂本公司「董事會議事辦法」報告。二、承認事項第一案：通過承認九十六年度各項決算表冊案。第二案：通過承認修正後之九十六年度盈餘分派案。(修正情形如下：員工紅利修正為757,894元，董監酬勞修正為1,136,842元。)三、討論事項第一案：通過修訂本公司「公司章程」案。第二案：通過訂定本公司「董監報酬管理辦法」案。第三案：通過擬以現金增資發行新股方式辦理初次上櫃前公開承銷及原股東放棄認股案。四、選舉事項：補選獨立董事及監察人案。新任董事當選人：廖怡雯(獨立董事)新任監察人當選人：李建國五、討論事項：通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無