公告本公司九十七年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:97/06/252.重要決議事項:一、承認事項(一)通過九十六年度決算表冊承認案(二)通過九十六年度盈餘分配承認案二、討論事項(一)(一)通過修正「公司章程」案(二)通過修正「取得或處分資產處理程序」案(三)通過九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(四)通過擬向台灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請上市或上櫃買賣案(五)通過擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利(六)通過授權董事會在法令許可範圍內全權辦理對大陸地區投資案三、選舉事項：補選本公司第五屆獨立董事兩席案選舉結果：獨立董事當選名單(1)薛敏正,得票權數：39,402,959(2)張錫煌,得票權數：38,622,199四、討論事項(二)：通過解除董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無