公告本公司股東常會重要決議事項

1.股東會日期:97/06/242.重要決議事項:(1)通過承認本公司96年度之營業報告書及財務報表。(2)通過承認96年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(5)完成改選本公司第八屆董事及監察人案。任期自97年7月1日起至100年6月30日止新任董事：高氏企業開發(股)公司代表人：高育仁峻興投資(股)公司代表人：林谷峻大榮汽車貨運(股)公司代表人：陳澤宗高氏企業開發(股)公司代表人：高張明鸞匯僑(股)公司代表人：廖述群林谷樺丞奎興業(股)公司代表人：蘇東茂鍾榮吉(獨立董事)金宗康(獨立董事)新任監察人：林維義日月高投資(股)公司楊紫明(7)通過解除本公司新任(第八屆)董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。