公告本公司97年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:97/06/132.重要決議事項:(1)通過承認九十六年度決算表冊案。(2)通過承認九十六年度盈餘分配案：每股配發現金股利2.5元。(3)通過辦理資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案：原股東按配股基準日股東名簿記載之持股數，每仟股無償配發資本公積轉增資新股40股。本次配發現金股利及資本公積暨員工紅利轉增資發行新股，嗣後如因其他因素而影響流通在外股份數量，致使配息及配股比率發生變動而需修正及本增資計劃之未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。(4)通過向台灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案。(5)通過辦理現金增資發行新股做為股票上市前公開承銷之股份來源案。(6)通過修訂「公司章程」部分條文案。(7)通過修訂「內部控制制度」部分條文案。(8)通過配合台灣證券交易所有關申請股票上市規定，依法全面改選本公司董事、監察人案：選舉第四屆董事七人(含獨立董事三人)、監察人三人，選舉結果如后：董事：仁寶電腦工業股份有限公司代表人陳瑞聰、仁寶電腦工業股份有限公司代表人沈文忠、仁寶電腦工業股份有限公司代表人周廷駿、李鴻裕獨立董事：李英珍、溫清章、楊文安監察人：智邦科技股份有限公司、宋文琪、魏哲和(9)通過董事兼任，解除其競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無