本公司董事會決議九十七年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:97/03/312.股東會召開日期:97/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路42號2樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十六年度營業報告(2)監察人審查九十六年度決算表冊報告(3)修訂「董事會議事規範」部分條文報告(二)承認事項(1)九十六年度決算表冊案(2)九十六年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項(1)討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(2)討論本公司修訂公司章程案(3)選任二席獨立董事案(4)討論解除本公司新選任董事競業禁止行為之限制案(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/04/266.停止過戶截止日期:97/06/247.其他應敘明事項:股東會於下午2時整召開