本公司董事會決議召開96年股東常會之相關資訊公告

1.董事會決議日期:96/02/132.股東會召開日期:96/05/103.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路十二號一樓國際會議廳4.召集事由:1)報告事項a.訂定董事會議事規範報告b.九十五年度營運狀況報告c.九十五年度監察人查核報告(2)承認事項a.九十五年度營業報告書及財務報表b.九十五年度盈餘分派案(3)討論暨選舉事項a.擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃股票申請案b.本公司九十五年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案c.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案d.修訂本公司「公司章程」案e.本公司第二屆董事及監察人任期提前解任案f.改選董事及監察人g.解除董事競業禁止之限制(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/03/12~96/05/106.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自96年3月8日起至96年3月19日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常會之提案及辦理相關提案手續。