修正志品董事會決議盈餘分配案及九十五年度股東會召開事由

1.事實發生日:95/04/102.公司名稱:志品科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:修正本公司董事會決議召開九十五年度股東常會及盈餘分配案一.董事會決議日期:民國九十五年三月二十二日二.股東會召開日期:民國九十五年月六月三十日(星期五)上午十時三.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號8樓(志品科技股份有限公司8樓大會議室)四.會議事項:(一)報告事項:(1)報告本公司九十四年度營業狀況報告(2)監察人審查九十四年度決算表冊報告(3)九十四年度對外背書保證金額報告案(4)大陸投資報告案(二)承認事項:(1)承認九十四年度決算表冊案(2)承認九十四年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項:(1)討論修訂公司章程案(2)討論修訂「股東會議事規則」案(3)討論修訂「本公司及子公司背書保證作業程序」案(4)討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案(5)改選董事及監察人案(6)討論解除董事競業禁止案(四)其他議案及臨時動議五.股票停止過戶日期:95年5月2日起至95年6月30日止6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於95年4月24日起至95年5月3日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：志品科技股份有限公司，地址：台北市內湖區瑞光路302號8樓之1，電話：(02)2656-2766)二.擬訂發放股利種類及金額:(1)股票股利:擬配發股東股票股利新台幣32,200,000元，每股新台幣0.59元(現行資本額，460,000,000元，參加盈餘分配股數54,570,000股(含現金增資修正為8,570,000股)。三.其他盈餘分配議案如下:(1)擬議配發董監事酬勞1,050,000元，員工股票股利1,750,000元