本公司九十四年股東會改選董監事

1.發生變動日期:94/06/182.舊任者姓名及簡歷:原任董事(1)羅漢林，淡水工商銀保科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 董事長(2)盧文龍，中興大學統計系畢，曾任良昌鋼鐵股份有限公司主 任(3)劉 琰，淡水工商企管科畢，曾任管仲企管顧問公司 總經理原任監察人(1)葉國柱，中國市政專科土木科畢，現任友發營造股份有限公司 董事長(2)林器良，成功大學電機系畢，達莊建業股份有限公司 董事長(3)劉振輝，文化大學會計系畢，穩德科技股份有限公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)羅漢林，淡水工商銀保科畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司 董事長(2)劉 琰，淡水工商企管科畢，曾任管仲企管顧問公司 總經理(3)羅坤榮，美國大學(FIDM)服裝系畢，曾任廣聆股份有限公司(4)林碧琴，私立育達商職畢，現任永發鋼鐵工業股份有限公司(5)盧克明，東吳大學畢，現任毅鼎凡而工業有限公司 董事長(6)胡隆一，大同國小畢，華智建設股份有限公司 董事長(7)賴怡仲，日本大學私立專修大學畢，現任怡仲實業有限公司 總經理新任監察人(1)葉國柱，中國市政專科土木科畢，現任友發營造股份有限公司董事長(2)林器良，成功大學電機系畢，達莊建業股份有限公司 董事長(3)曹永仁，東吳大學會計學研究所碩士畢， 建智聯合會計師事務所會計師4.異動原因:董事缺額四席，為強化董事會職能引進獨立董監事，以符合公司治理原則並依公司法第199-1條、201條及經商字第09302191430號函之規定，擬提前全面改選是董事及監察人。5.新任董事選任時持股數:(1)羅漢林：4,610,954股(2)劉 琰： 233,539股(3)羅坤榮：2,175,056股(4)林碧琴： 603,861股(5)盧克明：未持有公司股數(6)胡隆一：未持有公司股數(7)賴怡仲：未持有公司股數6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/197.新任生效日期:94/06/188.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:無