公告晶宏半導體九十四年股東常會決議事項

1.股東會日期:94/05/202.重要決議事項:(1)承認本公司九十三年度營業報告書與決算表冊。(2)承認本公司九十三年度盈餘分派案。(3)通過增資發行新股案。(4)通過申請上櫃，並辦理現金增資供新股上櫃公開承銷案。(5)通過修訂本公司『公司章程』案。(6)通過修訂本公司『取得處分資產處理程序』案。(7)通過解除本公司董事競業禁止案(8)補選監察人一席。新當選監察人名單：王正明。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :本公司94年度股東常會決議之盈餘分配案(1). 現金股利：提撥新台幣19,950,000元，每股配發 0.3元，授權董事會另訂配息基準日分派之。(2). 股票股利：提撥新台幣79,800,000元，每股配發 1.2元，經呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日分派之。(3). 配發員工股票紅利新台幣 23,420,000元，員工現金紅利新台幣 5,862,075元，董監事酬勞新台幣2,928,208元。(4). 本公司後如因本公司買回庫藏股 ，或因員工認股權之行使，而須註銷或發行股份，以致影響本公司流通再外股份總數時，請授權董事長依本案之分配盈餘總數，按配息與增資配股基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東配息及配股比率，並授權董事會另訂除權除息基準日。