康全電訊股份有限公司董事會召開九十四年股東常會補充公告

一、開會時間：中華民國九十四年六月二十四日（星期五）上午九時二、開會地點：台北縣三重市重新路五段六○九巷八號地下一樓（湯城文化會館）三、會議主要內容：（一）報告事項：1、九十三年度營業狀況2、監察人審查九十一年度重編決算表冊3、監察人審查九十二年度重編決算表冊4、監察人審查九十三年度決算表冊（二）承認事項：1、九十一年度重編決算表冊追認案2、九十二年度重編決算表冊追認案3、九十三年度決算表冊4、九十三年度虧損撥補案（三）討論及選舉事項：1、選舉董事及監察人案2、董事競業限制解除案（四）其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國九十四年四月二十六日起至九十四年六月二十四日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年四月二十五日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部（原代理部）（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行法人信託作業客服部（原代理部）（電話：(02)2361-3033）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。六、特此公告。