德臻科技更正盈餘分配金決議內容

一、開會日期：中華民國九十四年六月二十八日（星期二）上午九時整。二、開會地點：臺北市忠孝東路七段551號4樓 本公司四樓會議室。三、會議內容：(一)、報告事項：1、九十三年度營業狀況報告。2、監察人審查九十三年度決算表冊報告。(二)、承認及討論事項：1、承認九十三年度營業報告書及決算表冊案。2、承認九十三年度盈餘分配案。3、討論修訂本公司章程案。(三)、其他議案及臨時動議。四、本公司擬分配現金股利共計新台幣捌佰伍拾柒萬貳仟貳佰零玖元〈股東股利新台幣捌佰零伍萬元、員工紅利新台幣叁拾壹萬叁仟叁佰貳拾伍元整、董監事酬勞新台幣貳拾萬捌仟捌佰捌拾肆元〉，按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發○．三五元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。五、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月三十日起至九十四年六月二十八日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於九十四年四月二十九日〈星期五〉下午五時前駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑（郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱）。六、開會通知書與委託書於開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話：02-23892999)。七、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對有記名股票未滿一仟股股東其股東常會之召集通知，得於開會三十日前以公告方式為之。」，如該股東欲出席本次股東常會，請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身份證及印鑑於開會當日前往出席股東會。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會四十日前，依規定將相關資料送達本公司（地址：臺北市忠孝東路七段551號3樓）。九、特此公告。