更新公告銓祐科技召開九十四年股東常會

一、開會時間:中華民國九十四年五月十二日上午十時正二、開會地點：台北縣新店市寶橋路235巷16弄8號2樓三、會議事項：(一)報告事項：1.九十三年度營業報告。2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。3.本公司轉投資事業報告。4.大陸投資概況報告。(二)承認及討論事項：1.承認九十三年度決算表冊案。2.承認九十三年度盈餘分派案。3.討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。4.討論本公司章程修正案。(三)其他議案及臨時動議。四、本公司九十三年度盈餘之分派，經董事會決議通過擬定發放明細如下：（一）擬議配發股票股利計新台幣 36,000,000元，增資發行 3,600,000股，依除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發一百二十股。配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司管理部辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第 240 條規定，依面額改發現金至元為止，並擬請股東會授權董事長洽特定人認足之。（二）擬配發員工紅利計新台幣3,712,300元，轉增資發行新股無償配發員工。（三）嗣後如因員工認股權轉換現金增資額度調整致影響再外流通股數時，擬請股東會授權董事會調整之。（四）本次增資案俟本次股東會通過，呈報主管機關核准後，由董事會另訂除權基準日。新股之權利義務與原有股份相同。（五）以上增資相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正及因客觀環境因素之營運評估變更時，擬請股東會授權董事會辦理。五、依公司法第一六五條規定，自九十四年三月十四日起至九十四年五月十二日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於九十四年三月十一日下午四時卅分前親臨或郵寄（郵寄過戶以郵戳日期為憑）本公司管理部辦理過戶登記，電話02-2911-9999，地址台北縣新店市寶橋路235巷16弄8號2樓。六、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司管理部洽詢。特此公告。