廣鎵光電股份有限公司董事會召開九十四年股東常會公告

壹、開會時間：九十四年六月十四日（星期二）上午九時。貳、開會地點：台中世貿中心（台中市西屯區天保街６０號）。參、會議內容：一、報告事項：1.本公司九十三年度營業概況。2.監察人對本公司九十三年度決算審查報告。二、承認事項：1.本公司九十三年度財務決算表冊，提請承認案。2.本公司九十三年度盈餘分配案，提請承認案。三、討論事項(一)：1.修正本公司章程部份條文，提請核議案。2.本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股，提請核議案。四、選舉事項：1.董事及監察人補選案。五、討論事項（二）：1.解除本公司董事競業禁止之限制，提請核議案。六、臨時動議肆、本公司九十三年度盈餘分配案如下：一、本公司九十三年度稅後盈餘計新台幣150,758,435元，加計以前年度未分配盈餘新台幣 15,684,652元，合計為新台幣 166,443,087元。依照本公司章程規定，提列法定盈餘公積新台幣 15,075,844 元，提撥員工紅利新台幣 13,568,259元，提撥董監事酬勞計新台幣 6,784,130元，股東紅利 82,364,149元（其中股票股利每股1元，計新台幣 68,636,790元，現金股利每股0.2元，計新台幣13,727,359元），期末未分配盈餘為新台幣48,650,705元。二、前項股東紅利係按除權、除息基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例，每仟股配發100股股票股利，現金股利每股配發 0.2元。董監事酬勞及員工紅利係發放現金。伍、本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案如下：一、經全體出席董事討論決議以股東紅利新台幣 68,636,790 元轉增資發行新股6,863,679股，依除權基準日股東名冊記載持股比例，每仟股無償配發 100 股，其配發不足一股之畸零股，依法改發現金至元為止。二、本公司擬以股東紅利新台幣 68,636,790元，發行新股計 6,863,679股，發行新股後之實收資本額總計為755,004,700元，每股面額新台幣壹拾元整，總計 75,500,470 股。本次發行新股之除權基準日及配股相關事宜俟股東會決議通過呈報主管機關核准後，由董事會訂定之，如有相關未盡事宜，亦由董事會全權處理。陸、依據公司法第一六五條規定，本公司自九十四年四月十六日至六月十四日停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於九十四年四月十五日（星期五）下午四時前駕臨本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司」（地址：台北市重慶北路三段一九九號四樓）辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。柒、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（台中市西屯區工業三十四路四十號）。捌、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄送各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司」洽詢（地址：台北市重慶北路三段一九九號四樓，電話： 02-2593-6666），另依證券交易法第二十六條之二規定，未滿一千股之股東，開會通知以本公告為之。玖、特此公告。