諮安科技董事會召開九十四年股東常會公告

一、開會時間：九十四年六月十四日（星期二）上午九時三十分。二、開會地點：台北市內湖區新湖二路128號7樓。三、召開事由：（一）報告事項：1.九十三年度營業報告。2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。（二）承認事項：1.承認九十三年度營業報告書及財務報表。2.承認九十三年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.討論九十三年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。2.討論修改本公司公司章程部份條文案。3.討論解除本公司董事之競業禁止案。（四）其他議案及臨時動議。四、九十三年度盈餘轉增資發行新股案經本公司董事會擬定如下：（一）本公司擬以股東紅利新台幣 13,743,440 元及員工紅利新台幣 1,870,410元，轉增資新台幣15,613,850元，發行新股 1,561,385股，每股面額新台幣壹拾元整。（二）本次增資發行新股，擬提請股東會授權董事會俟報奉主管機管核准後，另訂定除權配股基準日，按除權配股基準日股東名簿記載之股東持股比例分配，每仟股無償配發 100 股。配發不足一股之畸零股以現金分配之，所有分配不足一股之畸零股數，授權董事長洽特定股東按面額認購。（三）本次增資發行新股，其權利義務與已發行股份相同。五、依公司法第一六五條之規定，自九十四年四月十六日起至九十四年六月十四日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十三年四月十五日下午五時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為準（郵寄地址：台北郵局一一九七三號信箱）。六、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：O二-二三八九二九九九）。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區新湖二路128號4樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。