召開良維科技九十四年股東常會

一、開會時間：民國九十四年六月十四日（星期二）上午九時三十分二、開會地點：台北市衡陽路五十一號十一樓卓越廳。三、會議主要內容：（一）報告九十三年度營業狀況。（二）監察人審查九十三年度決算表册報告。（三）報告背書保證執行情形。（四）承認九十三年度決算表册。（五）承認九十三年度盈餘分配案。（六）盈餘轉增資發行新股案。（七）修訂公司章程案。（八）修訂取得或處分資產處理程序案。（九）其他議案及臨時動議。四、本公司九十三年度盈餘分派案，業經董事會會議決議通過如后：（一）現金股利：現金股利計新台幣陸仟萬元（預計每股發放新台幣1 元）。（二）股票股利：股票股利計新台幣參仟萬元（依面額分派，預計每股發放新台幣0.5元，即每仟股無償配發50股）。（三）前項增資案俟股東常會決議通過並經主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。五、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十六日起至九十四年六月十四日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未過戶者，務請於九十四年四月十五日下午五時以前駕臨（或郵寄）台北市重慶南路一段八十三號五樓本公司股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部辦理過戶手續（郵寄過戶者，以郵戳日期為憑）。六、開會通知書於開會三十日前寄發各股東，除分函各股東外，特此公告，如屆時未收到開會通知書者請逕洽本公司股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部查詢，電話：(02)2361-3033。七、特此公告。