公告志超科技董事會召開九十四年股東常會

一、開會時間：中華民國九十四年六月十五日（星期三）下午二點整二、開會地點：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業二路十二號（本公司三樓）三、會議主要內容：（一）九十三年度營業報告。（二）監察人審查九十三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。（三）訂定本公司「董事會議事規則」報告。（四）訂定本公司「道德行為準則」報告。（五）承認九十三年度「營業報告書」及「財務報表」案。（六）承認九十三年度「盈餘分配」案。（七）討論修改公司章程案。（八）討論為因應本公司配合上櫃承銷作業，擬在授權額定資本額度內辦理現金增資發行普通股新股案。（九）討論董、監事及重要職員投保責任險案。（十）選舉事項：改選董事及監察人案。（十一）討論擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。（十二）其他議案及臨時動議。四、有關盈餘分配內容，預計於九十四年五月五日前公告之。五、依公司法第一百六十五條規定，自九十四年四月十七日起至九十四年六月十五日止為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年四月十五日（星期五）下午四時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）至本公司股務代理機構中信證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路三十五號四樓）辦理。六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會四十日前依規定將相關資料送達本公司（桃園縣平鎮市平鎮工業區工業二路十二號）。八、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向中信證券股份有限公司股務代理部（電話（○二）二三六一○二六二代表號）洽詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw），不另行寄發開會通知書及委託書。九、除分函各股東外，特此公告。