更正元耀科技股份有限公司董事會召開九十四年股東常會公告

一、茲訂於九十四年六月七日（星期二）上午十時三十分，假宜蘭縣礁溪鄉龍潭村龍泉路 189 號元耀科技股份有限公司會議室召開九十四年股東常會，其主要議題包括：（一）報告事項：1. 本公司九十三年度營業暨合併營業報告。2. 監察人審查本公司及合併子公司九十三年度決算表冊報告。3. 轉投資事業元耀常州電子科技有限公司營運情形報告。4. 轉投資事業飛思股份有限公司營運情形報告。5. 本公司九十三年度背書保證事項報告。6. 本公司九十三年度現金增資發行新股執行報告。7. 其他報告事項。（二）承認事項：1. 承認本公司及合併子公司九十三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。2. 本公司九十三年度盈餘分配表。（三）討論事項：1. 修改公司章程。2. 增加對大陸投資案。3. 修訂從事衍生性商品交易處理程序。（四）選舉事項：1. 補選董事及監察人案。（五）其他議案：1. 擬解除新任董事競業禁止案。二、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月九日起至九十四年六月七日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於九十四年四月八日下午四時三十分前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號地下1樓）辦理過戶登記，電話：(02)2746-3797。三、擬依公司法第二○九條規定許可本公司新任董事競業禁止案，董事連任時亦同。四、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會四十日前依規定將相關資料送達本公司（宜蘭縣礁溪鄉龍泉路 189號）。六、特此公告。