東捷科技召開九十四年股東常會補充公告

壹、開會日期：中華民國94年5月6日（星期五）上午十時正。貳、開會地點：台南縣新市鄉南科五路6號一樓。參、議案內容：一、報告事項：（一）九十三年度營業報告。（二）九十三年度監察人審核報告。（三）九十四年營運計劃。二、承認事項：（一）九十三年度營業報告書及財務報表案。（二）九十三年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項：（一）公司初次申請股票上櫃公開承銷案。（二）討論本公司盈餘、員工紅利轉增資及資本公積轉增資案。（三）擬修訂「公司章程」案。（四）初次申請上櫃供公開承銷所發行之新股，原股東放棄認購案。　　　 （五）改選董事及監察人。（六）擬請解除董事競業禁止案。四、其他議案及臨時動議。肆、本公司九十三年度盈餘分配相關內容：本公司九十三年度盈餘分配案，業經94年3月23日董事會決議如下：一、分配股東現金股利每股1元、股票股利每股3.5元，合計每股4.5元。二、由未分配盈餘中提撥股東現金紅利每股1元，金額計57,655,328元。俟此次股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配息基準日。三、由未分配盈餘中提撥股東股票紅利109,545,120元，轉增資配發新股10,954,512股，每仟股無償配發盈餘190股。另由資本公積中提撥92,248,520元轉增資發行新股9,224,852股，每仟股無償配發資本公積160股。合計每仟股無償配發350股。四、由未分配盈餘中提撥董監事酬勞6,116,000元，全數以現金發放。五、由未分配盈餘中提撥員工紅利30,585,000元，轉增資發行新股3,058,500股。六、此次發行新股合計 23,237,864股，每股面額 10元。俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。依該配股基準日股東名簿記載股東持有股數，每仟股無償配發盈餘 190 股及資本公積160股，配發不足一股之股份，依公司法第240條規定以現金分派之，並統由本公司董事長洽特定人按面額承購。七、本次增資發行之新股，其權利義務與原股份相同。有關增資發行新股事項，如有相關法令之修正時，授權董事會依修正後之法令規定辦理。盈餘轉增資及資本公積轉增資後之實收資本額為新台幣808,931,920元。伍、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自九十四年三月八日起至九十四年五月六日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年三月七日（星期一）下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市敦化南路二段九七號地下二樓本公司股務代理人（金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（郵寄以郵戳為憑）。凡參加台灣證券集中保管﹝股﹞公司集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依憑該公司送交之資料及股票逕行辦理過戶，在本公司已開立股東戶號且有填留股東印鑑卡並檢附身分證影本正反面乙份者，可免再辦理開戶手續。新開戶者，本公司股務代理人將隨函寄上印鑑卡一份，請股東填妥加蓋印鑑後，附上身分證影本乙份寄回股務代理人留存備查，即完成開戶手續。陸、本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關之規定，檢附相關資料於股東會召開日四十日前送達本公司（地址：台南縣新市鄉南科五路六號），以憑彙總公告。柒、開會通知書將於股東常會召開日三十日前，按股東登記於本公司之通訊地址寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：（02）27058280。捌、除分函各股東外，特此公告。