聯銓科技股份有限公司九十四年股東常會召集事由增加議題公告

一、茲訂於九十四年五月九日（星期一）上午九時，假本公司會議室（台南縣新市鄉台南科學工業園區大順九路十號）召開九十四年股東常會，其主要議題包括：（一）報告事項。（二）承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。（三）承認本公司九十三年度盈餘分派案。（四）討論盈餘轉增資案。（五）討論本公司與元砷光電科技股份有限公司合併案。（六）選舉事項：補選董事及監察人。（七）討論解除新任董事競業禁止之限制案。（八）其他議案及臨時動議。二、本公司九十三年度盈餘分派案，業經九十四年第二屆第十三次董事會通過，提請股東常會討論，普通股擬定以盈餘轉增資每仟股無償配發 161 股，其權利義務與原有普通股相同，俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，另訂配股基準日依當日股東名簿記載所持有股份比例配發之，屆時並另行公告。三、依公司法第一六五條規定，自九十四年三月十一日起至九十四年五月九日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於九十四年三月十日下午四時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路五十三號三樓）辦理過戶登記，電話：(０二)二三八一六二八八。四、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部洽詢。五、特此公告。