及成企業董事會重大決議-董事會召開九十四年股東常會公告

1.該公司名稱:及成企業股份有限公司2.與本公司之關係:本公司3.該公司董事會決議日期:94/03/254.決策內容:一、開會時間:中華民國九十四年六月十四日(星期二)上午九點。二、開會地點:台北縣板橋市民生路一段33號B1(正隆廣場)三、議事內容:(一)報告事項:(1).本公司九十三年度營業及財務報告(2).監察人審查九十三年度決算表冊之報告(3).訂定「董事會議事規則」(二)承認事項:(1).九十三年度營業報告書及財務報表承認案(2).九十三年度盈餘分派案(三)討論及選舉事項:(1).現金增資案(2).修訂公司章程案(3).赴大陸投資案(4).修訂「資金貸與他人作業程序」(5).補選監察人(四)其他議案及臨時動議四、停止過戶起迄日期:94/04/16-94/06/145.對公司之股東權益或證券價格之影響:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:”盈餘分派主要內容”(一)現金股利：每股分配新台幣1.6元，計176,582,400元。俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。(二)股票股利：每股分配0.5元，計55,182,000元，發行新股5,518,200股。(三)員工利轉增資417,800股。