日盛期貨股份有限公司董事會召開九十四年股東常會公告

一、開會時間及地點：本公司訂於九十四年五月廿七日（星期五）下午一時三十分假六Ｄ會議廳（地址：台北市南京東路二段 111 號六樓）舉行九十四年股東常會。二、會議主要內容：１．報告事項：（１）‧報告本公司九十三年度營業報告書及九十四年度營業計劃概要。（２）‧監察人審查九十三年度查核報告書。２．承認事項：（１）‧承認九十三年度決算表冊案。（２）‧承認九十三年度盈餘分配案。３．其他議案及臨時動議。三、本公司93年度盈餘分配案經董事會決議通過，每股配發現金股利1.18 元俟本次股東會通過，由董事會另定除息基準日分派之。四、依公司法第一六五條規定，自九十四年三月廿九日至九十四年五月廿七日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十四年三月廿八日（星期一）下午四時前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段十號十一樓，電話：（○二）二三八二六七八九）辦理股票過戶登記。五、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。六、除分函通知各股東外，特此公告。