補充加高電子召開九十四年度股東常會承認及討論事項之修正

一、開會日期：中華民國九十四年五月十三日（星期五）下午二時正二、開會地點：高雄縣大寮鄉大發工業區華東路39號三、會議內容：（一）報告事項：１．九十三度營業報告２．監察人審查九十三度決算表冊報告（二）承認及討論事項：１．承認九十三年度財務報表案２．承認九十三度盈餘分配案３．討論申請股票上櫃交易案４．討論股票上櫃現金增資提撥公開承銷案５．討論修改公司章程案６．討論解除董事競業禁止之限制案７．討論董監事報酬案８．討論購買董監事暨重要職員責任保險案（三）其他議案（四）臨時動議四、本公司九十三年度盈餘分配案，經本公司九十四年度第二次董事會決議擬定每股分配 0.85元現金股利，俟本次股東會通過後，另訂配息基準日分配之。五、依公司法第一六五條規定，自九十四年三月十五日起至九十四年五月十三日止停止股票過戶登記，尚未辦理過戶者，請務必於九十四年三月十四日（星期一）下午五時前駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑（郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱）。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於九十四年四月十二日，上傳證基會網站，查詢方式請參閱網站（http:free.sfi.org.tw），尚知說明 ，開會通知書與委託書於開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：Ｏ二-二三八九二九九九）。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址：高雄縣大寮鄉大發工業區華東路39號）。八、另依據証交法第26條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知書本公司得以公告方式為之，不另寄發通知書。九、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料，逕行辦理過戶手續。十、特此公告。