公告召開群環科技九十四年股東常會

一、開會時間：九十四年六月十四日（星期二）上午九時。二、開會地點：台北市中正區延平南路189號B1（本公司會議室）。三、會議主要內容：（一）、報告事項1、九十三年營業狀況報告。2、監察人審查九十三年度決算書表冊報告。（二）、承認事項：1、承認九十三年度決算書表冊。2、承認九十三年度盈餘分配案。（三）、討論事項：１、討論本公司盈餘轉增資發行新股案。２、討論本公司章程修正案。（四）、選舉事項：本公司董事、監察人改選案。（五）、討論事項：解除本公司董事競業禁止案。（六）、其他議案及臨時動議。四、本公司轉增資發行新股案，業經董事會決議擬以盈餘轉增資新臺幣三○、二八○、○○○元，計發行新股三、○二八、○○○股，每股面額壹拾元整。本次增資案按除權基準日股東名簿記載之股東持股比率，每仟股無償配發四十股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶五日內辦理併湊整股之登記，尚有剩之畸零股按股票面額折付現金，其所剩餘股份授權董事長洽特定人按面額認購。本次發行新股之權利義務與原股份相同，本案俟股東會通過後報請主管機關核准後，另訂除權基準日分配之。五、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十六日至九十四年六月十四日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十四年四月十五日（星期五）下午四時前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（100台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789）辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管（股）公司送交之資料逕行辦理過戶。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址： 100 台北市中正區延平南路189號）。八、依據證券交易法第26條之 2 規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書。九、持股滿壹仟股之股東，開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。十、特此公告。