公告無敵科技召開九十四年股東常會

一、董事會決議日期：94/03/22二、股東會召開日期：94/06/15（星期三）上午九時正三、股東會召開地點：台北縣林口鄉工二工業區粉寮路35號（本公司林口廠）四、召集事由：召開九十四年股東常會五、會議主要內容：〈一〉報告事項：1、本公司九十三年營業報告書2、監察人審查九十三年度決算表冊報告〈二〉承認及討論事項：1、本公司九十三年度財務報表，提請承認案。2、本公司九十三年度盈餘分配，提請決議案。3、本公司辦理現金減資528,500,000元，提請決議案。4、本公司辦理資本公積轉增資發行新股，提請決議案。5、本公司修訂公司章程部份條文，提請決議案。〈三〉選舉事項改選本公司董事及監察人。〈四〉討論事項本公司解除新任董事之競業禁止行為之限制，提請決議案。〈五〉臨時動議六、本公司九十三年盈餘分配議案，經本公司董事會通過，擬分配股東紅利每股配發現金股利0.8元，授權董事會另訂定除息基準日配發。七、停止過戶日起迄日期：94/04/17~94/06/15八、其他應敘明事項：本公司九十三年盈餘分配議案，經本公司董事會通過，有關董事會通過擬盈餘分配情形如下：1、擬議配發員工現金紅利6,858,716元、董監事酬勞2,939,450元2、擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例：不適用3、考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為0.93728元